13 июня т.г., группа Проекта   Европейского совета и Европейской комиссии против коррупции, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова - MOLICO – совместно с Национальным банком Молдовы и Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, организовала конференцию на тему: «Выбор подхода в зависимости от риска в банковской деятельности к борьбе с отмыванием денег». В конференции приняли участие представители вышеуказанных международных организаций и местных властей, как Национальный банк Молдовы, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Национальная комиссия по финансовому рынку, руководители и специалисты коммерческих банков страны.

С вступительным словом при открытии конференции выступили Владимир Ристовски – специальный представитель Генерального секретаря Европейского совета в Республике Молдова, Ион Продан – вице-президент Национального банка Молдовы, Паоло Берицци – начальник политического и экономического отдела в рамках делегации Европейской комиссии в Республике Молдова, Виталие Веребчану – вице-директор Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Аурика Дойна – вице-председатель Национальной комиссии по финансовому рынку, Наталья Кравченко, менеджер Проекта MOLICO, Европейского совета.

На первом заседании форума, директор Департамента банковского регулирования и надзора Национального банка Молдовы Раду Мустяца представил аудитории   национальные нормативные акты регулирующие деятельность банков Республики Молдова по борьбе с отмыванием денег. Выступающий затронул несколько аспектов указанной темы, отметив риски которые коммерческие банки должны оценивать адекватно и минимизировать их  в своих отношениях с клиентами, а также порядок реализации поставленных целей. Вместе с тем, официальный представитель центрального банка изложил перед присутствующими требования НБМ по основным элементам внутренних программ банков по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием террористических актов, политик и процедур по идентификации клиента, условия вовлекающие необходимость принятия повышенной предосторожности и др.

Михай Гофман, заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (CCCEC) довел до сведения участников конференции типологию отмывания денег в Молдове, а эксперты Европейского совета Роберт Уптон (Великобритания), Зигас Лютаурас (Литва) и Фокко-Жан Хаверс (Голландия) выступили с рядом лекций по обмену опытом в данной области с европейскими странами.

В заключении была подчеркнута еще раз актуальность и важность предложенной темы для обсуждения на конференции, отметив многочисленные последствия обсуждаемого феномена в жизни общества.

Раскрытие в рамках форума, организованного группой Проекта MOLICO, Национальным банком и CCCEC, опыта коммерческих банков по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет способствовать обеспечению стабильности, надежности местной банковской системы и адаптации в этом смысле к международным стандартам.