Сегодня, в г. Вадул луй Водэ открылся международный семинар на тему: „Банковский надзор в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма”, запланированный на 2-3 ноября т.г.. Форум организован Евроазиатской группой (с представителями Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Китая), Международным центром обучения и методологии финансового мониторинга Российской Федерации, Центром борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова, Национальным банком Молдовы, которые участвовали в семинаре вместе с местными коммерческими банками.
     С приветственным словом обратились к присутствующим генеральный директор Международного центра обучения и методологии финансового мониторинга Российской Федерации Александр Баталов и начальник управления надзора и банковского контроля Национального банка Молдовы Руслан Грате. Выступившие подчеркнули своевременность семинара, отметив, что предупреждение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма имеет международное значение.
     Далее говорили о роли центрального банка в банковской системе по борьбе с отмыванием денег, способствующей идентификации, ограничению и контролю подверженности риску банковских активов и пассивов. В контексте, были затронуты конструктивный характер и необходимость поддержания банков в смысле прозрачности при осуществлении ими деятельности по борьбе с отмыванием денег, в целях минимизации рисков имиджа, операционного, закона и информационных технологий. Данный подход к проблеме, отметили выступающие, способствует сохранению доверия вкладчиков, кредиторов и других участников финансового рынка, принятию адекватных мер предосторожности в процессе внедрения банками новых информационных технологий которые могут скрывать незаконное происхождение денежных средств и др.
     В работе семинара эксперты Европейского совета, Национального банка Украины, Центрального банка Российской Федерации, Службы финансовых исследований Кыргызстана и др. обсудили принципы, стандарты и рекомендации относящиеся к предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в международной практике. В основном, докладчики представили основные способы обнаружения операций подлежащих контролю, отождествления и снижения в банковской системе рисков связанных с отмыванием денег.