• Дни и часы приема граждан руководством Национального Банка.

  • Сержиу Чокля, Президент Национального банка

    Первый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 606;

  • Ион Стурзу, Вице-президент Национального банка

    Четвертый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 607.

Пожалуйста, внимательно прочитайте требования о приеме и рассмотрение петиции в адрес Национального банка

Подробнее

 

Main navigation BNM

Развернуть Скрывать
26.06.2017

Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций, утверждённый ПАС НБМ № 8 от 28 января 2010 г.

Перевод

Опубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 41-43 от 26.03.2010 г., ст.177

Зарегестрировано
Министерством юстиции Республики
Молдова под № 739 от 3 марта 2010 г.

Измененен и дополнен:
ПАС НБМ №223 от 04.11.2010 г., MO al R. Moldova №247-251 от 17.12.2010 г., ст.979;
ПАС НБМ №201 от 17.10.2013 г., MO al R. Moldova №297-303 от 20.12.2013 г., ст.1875;
ПАС НБМ №15 от 30.01.2014 г., MO al R. Moldova №53-59 от 07.03.2014 г., ст.324;
ПИК НБМ №134 от 24.05.2017 г., MO al R. Moldova №190-200 от 16.06.2017 г., ст.1162.

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №8
от 28 января 2010 г.

об утверждении Регламента об условиях и порядке
осуществления валютных операций

На основании пункта l) статьи 5, статей 11 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и положений Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент об  условиях и порядке осуществления валютных операций согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Председатель
Aдминистративного совета

Дорин ДРЭГУЦАНУ

Приложение №1
к Постановлению Административного совета
Национального банка Молдовы
№8 от 28 января 2010.

Регламент
об условиях и порядке осуществления валютных операций

Измененен и дополнен:

ПАС НБМ №223 от 04.11.2010 г., MO al R. Moldova №247-251 от 17.12.2010 г., ст.979;
ПАС НБМ №201 от 17.10.2013 г., MO al R. Moldova №297-303 от 20.12.2013 г., ст.1875;
ПАС НБМ №15 от 30.01.2014 г., MO al R. Moldova №53-59 от 07.03.2014 г., ст.324;
ПИК НБМ №134 от 24.05.2017 г., MO al R. Moldova №190-200 от 16.06.2017 г., ст.1162.

РАЗДЕЛ I
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава I
Общие положения

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62 – XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127 – 130, ст.496), далее – Закон №62 – XVI от 21.03.2008 г. Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:

а) семейные расходы – расходы на содержание членов семьи;

a1) счет – общее понятие, включающее банковский счет и платежный счет, если из смысла положения не исходит иное;

a2) банковский счет – аналитический счет, открытый лицензированным банком на имя владельца счета, посредством которого осуществляются операции по зачислению и/или выплате (переводу) денежных средств, который включает и платежный счет, открываемый в лицензированном банке в его качестве поставщика платежных услуг и эмитента электронных денег в соответствии с Законом о платежных услугах и электронных деньгах №114 от 18 мая 2012 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 г., №193-197, ст.661), далее – Закон №114 от 18.05.2012 г.);

a3) платежный счет – платежный счет, определенный Законом №114 от 18.05.2012 г.;

b) обосновывающие документы – документы, которые обосновывают осуществление юридическими и физическими лицами платежей и переводов в рамках валютных операций и указаны в главе VI раздела II и в главе V раздела III настоящего регламента;

c) член семьи – родитель, ребенок, усыновитель, усыновленный ребенок, муж /жена, родной брат /родная сестра, дедушка /бабушка, внук /внучка, опекун /попечитель, лицо, находящееся под опекой /попечительством;

d) наличные обменные валютные операции с физическими лицами – операции, определенные таким образом Регламентом о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №335 от 1 декабря 2016 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.2096);

е) физические лица – резиденты – физические лица, указанные в подпункте а) пункта 9) статьи 3 Закона №62 – XVI от 21.03.2008 г.;

f) физические лица – нерезиденты – физические лица, указанные в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона №62 – XVI от 21.03.2008 г.;

g) юридические лица – резиденты – резиденты, указанные в подпунктах b) – g) пункта 9) статьи 3 Закона №62 – XVI от 21.03.2008 г.;

h) юридические лица – нерезиденты – нерезиденты, указанные в подпунктах b) – i) пункта 10) статьи 3 Закона  №62 – XVI от 21.03.2008 г.;

i) единовременный платеж /перевод – одноразовый платеж /перевод, который осуществляется физическим или юридическим лицом посредством одного платежного поручения /бланка /ходатайства клиента;

i1) небанковские поставщики платежных услуг-резиденты (небанковские поставщики ПУР) – юридические лица (иные, чем лицензированные банки, Национальный банк Молдовы и Государственное казначейство), которые согласно Закону №114 от 18.05.2012 г. имеют право предоставлять платежные услуги;

i2) поставщики платежных услуг резиденты (поставщики ПУР) – юридические лица, которые согласно Закону №114 от 18.05.2012 г. имеют право предоставлять платежные услуги и которые в целях настоящего регламента включают лицензированные банки и небанковских поставщиков платежных услуг-резидентов;

j) ходатайство клиента – распоряжение резидента или нерезидента, данное поставщику ПУР (на бумажном носителе или в электронной форме), которым он выражает желание внести на счет /получить со счета денежные средства, осуществить платеж /перевод в рамках валютной операции, распорядиться денежными средствами, полученными поставщиком ПУР в пользу этого лица, и которое хранится у соответствующего поставщика ПУР в установленном им порядке;

k) учреждения по валютному обмену – резиденты, указанные в части (2) статьи 41 Закона №62 – XVI от 21.03.2008 г.
(Пкт.1 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.1 изменен Пост.НБМ №15 от 30.01.2014)
(Пкт.1 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

2. Настоящий регламент устанавливает:
a) некоторые особенности, касающиеся открытых у поставщиков ПУР счетов, используемых в рамках валютных операций;
b) правила получения /осуществления резидентами и нерезидентами через поставщиков ПУР безналичных платежей и переводов в рамках валютных операций;
c) порядок осуществления обменных валютных операций в Республике Молдова;
d) правила получения /осуществления резидентами и нерезидентами через поставщиков ПУР платежей /переводов в рамках валютных операций с использованием наличности и дорожных чеков;
e) особенности получения /осуществления лицензированными банками и небанковскими поставщиками ПУР платежей и переводов в рамках валютных операций;
f) требования к документам, которые представляются резидентами и нерезидентами поставщикам ПУР в случае платежей и переводов в рамках валютных операций;
g) условия относительно операций с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте в рамках валютных операций некоторых юридических лиц.
(Пкт.2 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

3. Положения настоящего регламента не применяются при осуществлении валютных операций между поставщиками ПУР и Национальным банком Молдовы.
(Пкт.3 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

31. Настоящий регламент устанавливает общие правила, касающиеся осуществления валютных операций через поставщиков ПУР/поставщиками ПУР, которые применяются поставщиками в зависимости от деятельности, разрешенной им согласно законодательным актам, регламентирующим их деятельность, а также учитывая особенности, относящиеся к данной деятельности, установленные этими законодательными актами.
(Пкт.31 введен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

32. Если иное не установлено настоящим регламентом, его положения, касающиеся осуществления валютных операций через небанковских поставщиков ПУР/небанковскими поставщиками ПУР, применяются соответствующим образом и к осуществлению валютных операций через эмитентов электронных денег-резидентов /эмитентами электронных денег-резидентами в связи с выпуском электронных денег и оказанием платежных услуг, связанных с выпуском электронных денег.
(Пкт.32 введен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

33. Если другое не предусмотрено настоящим регламентом, его положения, касающиеся осуществления валютных операций через небанковских поставщиков ПУР /небанковскими поставщиками ПУР, установлены для данных поставщиков в их качестве поставщиков платежных услуг/эмитентов электронных денег.
(Пкт.33 введен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

34. Положения настоящего регламента, касающиеся осуществления валютных операций через поставщиков почтовых услуг /поставщиками почтовых услуг в их качестве поставщиков платежных услуг, применяются соответствующим образом и в случае осуществления через этих поставщиков /этими поставщиками валютных операций посредством обмена почтовыми переводами.
(Пкт.34 введен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

4. Положения настоящего регламента содержат требования с точки зрения валютного регулирования и не освобождают нерезидентов и резидентов, в том числе поставщиков ПУР, от соблюдения других положений законодательства Республики Молдова (в том числе законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в области оказания платежных услуг и выпуска электронных денег, в области почтовых услуг и т.д.).
(Пкт.4 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

5. На территории Республики Молдова резиденты и нерезиденты могут получать /осуществлять платежи и переводы в иностранной валюте (наличными и безналичным путем), если они разрешены в соответствии с Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г.

6. На территории Республики Молдова платежи и переводы могут быть получены /осуществлены в наличной иностранной валюте и с использованием дорожных чеков в иностранной валюте, а также в наличной национальной валюте в рамках валютных операций в случаях, предусмотренных Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г.

(Пкт.7 исключен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

8. Безналичные платежи и переводы в рамках валютных операций могут быть получены /осуществлены в различных формах, таких как: банковский перевод, с использованием чеков (иных, чем дорожные чеки), карточек и т.д.

9. Дорожные чеки в иностранной валюте, выданные поставщиками ПУР, а также чеки (иные, чем дорожные чеки) в иностранной валюте, эмитированные поставщиками ПУР, должны использоваться в целях, для которых они были выданы /эмитированы.
(Пкт.9 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

(Пкт.10 исключен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017) 
(Пкт.10 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

11. В случае, когда согласно положениям настоящего регламента необходимо представление документа, удостоверяющего личность, физическое лицо – резидент представляет удостоверяющий личность документ национальной паспортной системы (удостоверение личности, вид на постоянное жительство и т. д., выданные уполномоченным органом Республики Молдова), который подтверждает место жительства в Республике Молдова, а физическое лицо – нерезидент представляет паспорт, выданный уполномоченным органом иностранного государства, вид на временное жительство, выданный уполномоченным органом Республики Молдова, и т. д.
(Пкт.11 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017) 

111. Представление документа, удостоверяющего личность, при осуществлении валютных операций согласно пунктам 27, 64 и 126 осуществляется в целях определения статуса физического лица в качестве резидента или нерезидента.
(Пкт.111 введен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017) 

12. Документы, предусмотренные настоящим регламентом, могут быть представлены физическими и юридическими лицами поставщику ПУР на бумажном носителе или в электронной форме, согласно внутренним правилам поставщика ПУР, если другие нормативные акты Национального банка Молдовы или законодательные акты не предусматривают иное.
(Пкт.12 в редакции Пост.НБМ №134 от 24.05.2017) 
(Пкт.12 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.12 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

13. В случаях, когда Закон №62 – XVI от 21.03.2008 г. и настоящий регламент предусматривают количественные лимиты в евро, в пределах которых могут быть получены /осуществлены платежи /переводы в валюте, иной, чем евро, в целях проверки соблюдения упомянутых лимитов эквивалент в другой валюте определяется c применением официального курса молдавского лея, действующего на день получения /осуществления соответствующих платежей /переводов, а в случае осуществления валютных операций с использованием карточек – с применением официального курса молдавского лея, действующего на день осуществления операции держателем карточки.

14. Резиденты и нерезиденты могут получать /осуществлять платежи /переводы в рамках валютных операций в валюте, указанной в обосновывающих документах, или в другой валюте, если закон или обосновывающие документы не предусматривают иное.

15. За исключением случая, предусмотренного пунктом 41 настоящего регламента, если в обосновывающих документах сумма платежа /перевода указана в одной валюте, а платеж /перевод осуществляется в другой валюте, сумма осуществляемого платежа /перевода рассчитывается в соответствии с суммами в валюте, указанной в соответствующих документах, с применением официального курса молдавского лея, действующего на день осуществления платежа /перевода, если закон или обосновывающие документы не предусматривают иное. В случае осуществления платежа /перевода с использованием карточки определение эквивалента в другой валюте упомянутой суммы осуществляется с применением валютного курса, установленного для операций с карточками поставщиком ПУР /системой платежей посредством карточек.
(Пкт.15 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

16. В целях применения положений настоящего регламента поставщики ПУР разрабатывают детальные внутренние регламенты.
(Пкт.16 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

161. Если валютные операции осуществляются с использованием платежных инструментов (определенных так согласно Закону №114 от 18.05.2012 г.) и, в зависимости от специфики используемого платежного инструмента или в зависимости от способа его использования, на момент осуществления валютной операции невозможно представление поставщику ПУР документов, предусмотренных настоящим регламентом, данный поставщик ПУР применяет свои внутренние правила.
(Пкт.161 введен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

162. Внутренние правила, указанные в пункте 161, должны предусматривать действия /сроки /процедуры /способы проверки, которые должны быть предприняты /исполнены поставщиком ПУР и/или его клиентами в целях обеспечения соблюдения положений валютного законодательства, в том числе требований разрешений, выданных Национальным банком Молдовы в случаях, предусмотренных Законом №62-XVI от 21.03.2008 г.
(Пкт.162 введен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Глава II
Некоторые особенности, касающиеся открытых у поставщиков ПУР счетов, используемых в рамках валютных операций

(Название главы II в редакции Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

17. При открытии и ведении счетов клиентов поставщики ПУР определяют статус резидента или нерезидента (согласно валютному законодательству) лиц, на имя которых открыты данные счета, для обеспечения соблюдения валютного законодательства при оказании услуг.
(Пкт.17 в редакции Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)
(Пкт.18 и 19 исключены Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

20. Счета в национальной и иностранной валюте, предназначенные для управления денежными средствами в рамках проектов технической помощи для Республики Молдова, в которых внедряющими организациями с иностранной стороны являются нерезиденты, открываются поставщиками ПУР на имя иностранных внедряющих организаций (операторов проектов), указанных в списке проектов технической помощи, утвержденном соответствующим актом Правительства Республики Молдова.
(Пкт.20 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

21. В случае получения /осуществления платежей /переводов через счета, упомянутые в пункте 20 настоящего регламента, применяются правила, установленные для юридических лиц – нерезидентов, которые являются организациями, внедряющими проекты технической помощи для Республики Молдова, или, в зависимости от статуса иностранных внедряющих организаций, применяются правила, установленные для аккредитованных в Республике Молдова официальных представительств иностранных государств и международных организаций.

 

РАЗДЕЛ II
ВАЛЮТНЫЕ  ОПЕРАЦИИ  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ

Глава I
Безналичные платежи /переводы
в рамках валютных операций физических лиц

Часть 1. Общие положения

22. Положения настоящей главы применяются:
1) в случае получения физическими лицами через поставщиков ПУР безналичных платежей /переводов в рамках валютных операций;
2) в случае осуществления физическими лицами (с использованием или без использования счетов, открытых у поставщиков ПУР) безналичных платежей /переводов:
a) в иностранной /национальной валюте в пользу нерезидентов за границу и на территории Республики Молдова;
b) в иностранной /национальной валюте за границу в пользу резидентов;
c) в иностранной валюте на территории Республики Молдова в пользу резидентов;
d) в национальной валюте, которые осуществляются физическими лицами – нерезидентами на территории Республики Молдова в пользу резидентов.
(Пкт.22 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 2. Получение безналичных платежей /переводов
физическими лицами через поставщиков ПУР

(Название части 2 изменено Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

23. Сумма безналичного платежа /перевода в рамках валютной операции, полученная  поставщиком ПУР в пользу физического лица, может быть:
a) выдана наличностью и /или дорожными чеками в иностранной валюте;
b) зачислена на счет физического лица – получателя платежа /перевода;
c) переведена на имя физического лица – получателя платежа /перевода для зачисления на его счет у этого или другого поставщика ПУР;
d) использована для осуществления безналичных платежей /переводов, предусмотренных валютным законодательством Республики Молдова для физических лиц;
e) продана поставщику ПУР за национальную валюту /другую иностранную валюту (в случае иностранной валюты) или использована для покупки иностранной валюты (в случае национальной валюты) с осуществлением операций, предусмотренных валютным законодательством Республики Молдова для физических лиц;
f) возвращена отправителю денежных средств.
(Пкт.23 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

24. Указанные в пункте 23 настоящего регламента операции осуществляются следующим образом:
а) операции, указанные в подпунктах a), b) и f) пункта 23, – согласно ходатайству клиента-физического лица, являющегося получателем соответствующего платежа /перевода, с представлением этим лицом поставщику ПУР документа, удостоверяющего личность;
b) операции, указанные в подпунктах с) и d) пункта 23, – в соответствии с правилами, установленными настоящим разделом для осуществления физическими лицами безналичных платежей /переводов;
с) операции, указанные в подпункте е) пункта 23, – в соответствии с правилами, установленными главой IV настоящего раздела, с представлением документа, удостоверяющего личность.
(Пкт.24 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

25. Требования к ходатайству клиента, указанному в подпункте а) пункта 24 настоящего регламента, устанавливаются поставщиками ПУР.
(Пкт.25 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.25 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

26. Представление ходатайства клиента и удостоверяющего личность документа, указанных в пункте 24 настоящего регламента, не является обязательным в случае, если:
а) в платежном документе, на основании которого сумма была получена поставщиком ПУР, указан номер счета получателя платежа/перевода, открытый у данного поставщика ПУР; или
b) существует письменное заявление физического лица – владельца счета о зачислении на его счет сумм безналичных платежей /переводов, полученных поставщиком ПУР в пользу этого лица; или
с) средства возвращаются отправителю в других случаях, чем в случае отказа получателя платежа /перевода получить соответствующие денежные средства.
(Пкт.26 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.26 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 3. Осуществление безналичных платежей /переводов
физическими лицами через поставщиков ПУР

(Название части 3 изменено Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

27. Для осуществления безналичного платежа /перевода в рамках валютной операции физическое лицо должно представить поставщику ПУР следующие документы, не ограничиваясь этим:
a) документ, удостоверяющий личность - за исключением случая, предусмотренного пунктом 271;
b) ходатайство клиента об осуществлении платежа /перевода;
c) обосновывающие документы, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим регламентом или другими нормативными актами Национального банка Молдовы в области валютного регулирования;
d) соответствующее свидетельство /нотификацию /разрешение – в случае, если в соответствии с Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г. валютная операция, в рамках которой осуществляется платеж /перевод, подлежит уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы.
(Пкт.27 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.27 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

271. Если поставщик ПУР не установил более строгие правила, физическое лицо может не представлять поставщику ПУР документ, удостоверяющий личность, если одновременно соблюдены следующие условия:
a) законодательство в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и/или в области оказания платежных услуг и выпуска электронных денег не устанавливает обязанность идентификации личности физического лица;
b) платеж /перевод осуществляется через счет физического лица, открытого у поставщика ПУР (за исключением случая, указанного в пункте 39); или платеж /перевод осуществляется без использования счета физического лица, открытого у поставщика ПУР, и настоящий регламент предусматривает осуществление платежа/перевода без представления обосновывающих документов.
(Пкт.271 введен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)

(Пкт.28 исключен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

29. Ходатайство клиента об осуществлении платежа /перевода должно содержать следующие данные, не ограничиваясь этим:
a) данные о получателе платежа /перевода;
b) цель платежа /перевода (например, плата за медицинское лечение, за обучение, приобретаемые книги, безвозмездная помощь, семейные расходы);
c) название и, если есть, номер и дату обосновывающего документа – в случае, если платеж /перевод осуществляется на основании обосновывающего документа;
d) название, номер и дату соответствующего документа – в случае, если платеж /перевод осуществляется по представлению поставщику ПУР свидетельства /нотификации /разрешения, которые предусмотрены нормативными актами Национального банка Молдовы в области валютного регулирования.
(Пкт.29 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.29 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

30. Сумма платежа /перевода в рамках валютной операции не должна превышать сумму, указанную в обосновывающих документах, если согласно положениям настоящего раздела обосновывающий документ должен содержать данные о сумме платежа /перевода.

31. Требования к документам, указанным в подпунктах а) и с) пункта 27 настоящего регламента, предусмотрены главой VI настоящего раздела.

32. Если в соответствии с положениями настоящего раздела безналичный платеж /перевод в рамках валютной операции осуществляется физическим лицом по представлению поставщику ПУР обосновывающих документов, поставщик ПУР, через которого физическое лицо осуществляет платеж /перевод, обязан проверить:
a) соответствие данных, указанных в ходатайстве клиента об осуществлении платежа /перевода, данным, указанным в обосновывающих документах (с учетом документов об изменении, если они существуют);
b) если сумма, указанная в ходатайстве клиента об осуществлении платежа /перевода, не превышает сумму, указанную в обосновывающих документах (с учетом документов об изменении, если они существуют), – в случае, если согласно положениям настоящего раздела обосновывающий документ должен содержать данные о сумме платежа /перевода.
(Пкт.32 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.32 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

33. Требования к документам, указанным в подпункте d) пункта 27 настоящего регламента, и соответствующие действия поставщиков ПУР устанавливаются нормативными актами Национального банка Молдовы, регламентирующими валютные операции, подлежащие уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы.
(Пкт.33 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

34. В случае осуществления платежа /перевода в пользу физического лица – резидента, находящегося за рубежом, ответственность за факт, что платеж /перевод осуществляется в пользу упомянутого физического лица – резидента, несет лицо, которое осуществляет соответствующий платеж /перевод.

 

Глава II
Особенности осуществления физическими
лицами – резидентами безналичных платежей /переводов
в рамках валютных операций


Часть 1. Общие положения

35. Положения настоящей главы применяются в случае осуществления физическими лицами – резидентами (с использованием или без использования счетов, открытых у поставщиков ПУР) безналичных платежей /переводов:
a) в иностранной /национальной валюте в пользу нерезидентов за границу и на территории Республики Молдова;
b) в иностранной /национальной валюте за границу в пользу резидентов;
c) в иностранной валюте на территории Республики Молдова в пользу резидентов.
(Пкт.35 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)
(Пкт.36 исключен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 2. Перевод денежных средств, предназначенных
на семейные расходы

37. Физическое лицо – резидент может осуществить перевод за границу денежных средств, предназначенных на семейные расходы, в пользу каждого члена семьи, являющегося физическим лицом – резидентом, которое находится за рубежом, и перевод денежных средств, предназначенных на семейные расходы, в пользу каждого члена семьи, являющегося физическим лицом – нерезидентом, следующим образом:
a) единовременный перевод в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства;
b) единовременный перевод в сумме более 1000 евро (или их эквивалент), но не превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака и т.д.) или установление опеки /попечительства;
c) перевод в сумме, превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства, а также документов, подтверждающих необходимость осуществления платежа /перевода физическим лицом, в пользу которого осуществляется перевод, и содержащих данные о сумме платежа /перевода.
(Пкт.37изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

(Пкт.38 исключен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)

 

Часть 3. Перевод в связи с выездом физического лица
на постоянное место жительства за границу

39. Физическое лицо – резидент, выезжающее на постоянное место жительства за границу, может осуществить перевод за границу принадлежащих ему на праве собственности денежных средств по представлению поставщику ПУР следующих документов:
a) документа, удостоверяющего личность физического лица – резидента, в котором уполномоченными органами Республики Молдова проставлена виза на выезд из Республики Молдова (паспорт, выданный гражданину Республики Молдова или лицу без гражданства для выезда из Республики Молдова /въезда в Республику Молдова, или национальный паспорт иностранного гражданина);
b) документов, подтверждающих владение на праве собственности суммами денежных средств, подлежащих переводу из Республики Молдова, (например, договор купли – продажи недвижимости, ценных бумаг; свидетельство о праве на наследство);
c) справки об отсутствии или наличии недоимок перед национальным публичным бюджетом, выданной налоговым органом Республики Молдова на имя лица, выезжающего на постоянное место жительства за границу. Упомянутая справка должна одновременно соответствовать следующим условиям: должна подтверждать отсутствие недоимок перед национальным публичным бюджетом, должна быть выдана не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления поставщику ПУР ходатайства клиента об осуществлении перевода и не ранее следующего дня после осуществления сделки по продаже имущества или других сделок, в результате которых были получены подлежащие переводу денежные средства;
d) других документов, которые физическое лицо считает необходимым представить для осуществления перевода в связи с выездом на постоянное место жительства за границу.
(Пкт.39 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.39 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

40. Если в документах, указанных в подпункте b) пункта 39 настоящего регламента, в качестве собственников какого – либо имущества указаны несколько лиц, сумма денежных средств, которая может быть переведена, рассчитывается с учетом определенной в соответствии с законодательством доли, принадлежащей на праве собственности физическому лицу – резиденту, выезжающему на постоянное место жительства за границу.

41. Если в документах, упомянутых в подпункте b) пункта 39 настоящего регламента, суммы указаны в одной валюте, а перевод денежных средств осуществляется в другой валюте, сумма, которая может быть переведена, рассчитывается в соответствии с суммами в валюте, указанной в соответствующих документах, следующим образом:
a) если была осуществлена сделка, в результате которой физическое лицо получило денежные средства на праве собственности, – применяется официальный курс молдавского лея, действующий на день заключения соответствующей сделки;
b) если денежные средства, принадлежащие на праве собственности физическому лицу, являются заработной платой или другими подобными вознаграждениями, – применяется официальный курс молдавского лея, действующий на день получения этих средств в соответствии с документами, подтверждающими источник получения на праве собственности соответствующих денежных средств. Если указанные документы подтверждают получение физическим лицом упомянутых денежных средств в течение какого – либо периода (например, в течение месяца, года), применяется средний курс за соответствующий период (например, среднемесячный /среднегодовой курс);
c) в других случаях – применяется официальный курс молдавского лея, действующий на день представления физическим лицом – резидентом поставщику ПУР ходатайства клиента об осуществлении перевода денежных средств.
(Пкт.41 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.41 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

42. Средний курс за соответствующий период рассчитывается следующим образом: сумма официальных курсов молдавского лея по отношению к определенной иностранной валюте за все календарные дни соответствующего периода делится на количество календарных дней данного периода.

 

Часть 4. Перевод из Республики Молдова в связи
с временным нахождением за рубежом

43. Физическое лицо – резидент может осуществить на свое имя за границу перевод денежных средств, предназначенных на его расходы в период временного нахождения за рубежом в рамках валютных операций, которые в соответствии с Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г. могут быть осуществлены без разрешения Национального банка Молдовы, следующим образом:
a) единовременный перевод в сумме более 1000 евро (или их эквивалент), но не превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР документов, подтверждающих факт временного нахождения за рубежом (например, подтверждение иностранного учебного заведения, медицинского учреждения или с места работы за границей, вид на временное жительство соответствующего иностранного государства);
b) перевод в сумме, превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР документов, подтверждающих факт временного нахождения за рубежом, и документов, подтверждающих необходимость осуществления платежа /перевода физическим лицом и содержащих данные о сумме платежа /перевода;
c) единовременный перевод в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов.
(Пкт.43 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 5. Перевод за границу в целях
получения визы

44. Физическое лицо – резидент может осуществить за границу на свое имя перевод денежных средств в целях получения визы на въезд в иностранное государство по представлению поставщику ПУР следующих документов:
a) документа /информации, подтверждающих необходимость наличия за границей денежных средств на имя соответствующего физического лица для получения визы и содержащих данные о сумме необходимых денежных средств (например, документ /информация дипломатической миссии иностранного государства, в котором предусмотрены требование о внесении денежных средств на счет, открытый в иностранном банке, для получения въездной визы и сумма, которая должна быть внесена);
b) подтверждающие цель /причину визита документы, которые необходимо представить соответствующей дипломатической миссии /консульскому учреждению для получения соответствующей визы (например, официальное приглашение от физического лица – нерезидента в случае частного визита, официальное приглашение от иностранной компании в случае служебной командировки, подтверждение о лечении за границей, подтверждение учебного заведения о приеме на учебу, туристическая путевка).
(Пкт.44 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 6. Перевод в качестве дарения

45. Физическое лицо – резидент может перевести без представления поставщику ПУР обосновывающих документов денежные средства в качестве дарения в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), следующим образом:
a) единовременный перевод за границу в пользу физического лица – резидента, находящегося за рубежом;
b) единовременный перевод за границу в пользу дипломатической миссии, консульского учреждения или другого официального представительства Республики Молдова за рубежом;
c) единовременный перевод в пользу физического /юридического лица – нерезидента.
(Пкт.45 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 7. Социально значимые неторговые
платежи /переводы

46. Физическое лицо – резидент может осуществить в пользу физического лица – резидента, временно находящегося за рубежом, в пользу физического /юридического лица – нерезидента социально значимые неторговые платежи /переводы, указанные в части (9) статьи 25 Закона №62 – XVI от 21.03.2008 г., следующим образом:
a) если сумма единовременного платежа /перевода не превышает 1000 евро (или их эквивалент) – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;
b) если сумма платежа /перевода превышает 1000 евро (или их эквивалент) – по представлению поставщику ПУР обосновывающих документов (например, решение судебной инстанции), которые должны содержать цель платежа /перевода и данные о сумме платежа /перевода.
(Пкт.46 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 8. Некоторые переводы физического лица – резидента
на свой счет, открытый за рубежом

47. Перевод физическим лицом – резидентом на свой открытый за рубежом счет в случае, предусмотренном подпунктом b) части (5) статьи 13 Закона №62 – XVI от 21.03.2008 г., осуществляется по представлению поставщику ПУР следующих документов:
a) обосновывающих документов об осуществлении операций, относящихся к прямым инвестициям, или операций с недвижимостью, которые должны содержать данные о сумме платежа /перевода; и
b) документа /информации (например, выписка из закона иностранного государства), подтверждающих, что открытие инвесторами (на их имя) счетов, предназначенных для осуществления за рубежом операций, относящихся к прямым инвестициям, или операций с недвижимостью, является обязательным в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором осуществляются операции.
(Пкт.47 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

48. Перевод физическим лицом – резидентом на свой счет, открытый в зарубежном финансовом учреждении на основании выданного Национальным банком Молдовы разрешения, осуществляется по представлению поставщику ПУР разрешения Национального банка Молдовы на открытие соответствующего счета за рубежом, которое предусматривает возможность осуществления на этот счет перевода из Республики Молдова, и по представлению обосновывающих документов, если это предусмотрено в разрешении Национального банка Молдовы.
(Пкт.48 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 9. Другие платежи /переводы
в пользу нерезидентов

49. Платежи /переводы, иные, чем указанные в других пунктах настоящей главы, могут быть осуществлены физическим лицом – резидентом в пользу нерезидентов без представления поставщику ПУР обосновывающих документов в случае, если единовременный платеж /перевод соответствует одновременно следующим условиям:
a) единовременный платеж /перевод в пользу нерезидента осуществляется в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент);
b) платеж /перевод осуществляется в рамках валютной операции, которая не подлежит уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г.
(Пкт.49 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

50. В случае осуществления платежа /перевода на основании обосновывающего документа он должен быть выписан на имя физического лица – владельца счета /физического лица, который должен осуществить платеж /перевод, или на имя члена его семьи (физического лица – резидента /нерезидента). В случае осуществления платежа /перевода на основании документа, выписанного не на имя физического лица – владельца счета /физического лица, который должен осуществить платеж /перевод, поставщику ПУР также должен быть представлен документ, подтверждающий родственную связь /брачные отношения с лицом /установление опеки/ попечительства в отношении лица, от имени которого осуществляется платеж /перевод.
(Пкт.50 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 10. Платежи /переводы в иностранной валюте,
осуществляемые на территории Республики
Молдова в пользу резидентов

51. Физические лица – резиденты осуществляют платежи /переводы в иностранной валюте на территории Республики Молдова в пользу резидентов следующим образом:
a) единовременный платеж /перевод в качестве дарения в соответствии с подпунктом i) части (2) статьи 21 Закона №62 – XVI от 21.03.2008 г. в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;
b) перевод на территории Республики Молдова физическим лицом – резидентом на свое имя, в том числе на свой счет, – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;
c) платеж /перевод на территории Республики Молдова в пользу физического /юридического лица в случаях, иных, чем указанные в подпунктах a) и b) настоящего пункта, – по представлению поставщику ПУР обосновывающих документов, которые подтверждают цель платежа /перевода и содержат данные о сумме платежа /перевода.
(Пкт.51 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Глава III
Особенности осуществления физическими
лицами – нерезидентами безналичных платежей /переводов
в рамках валютных операций

Часть 1.Общие положения

52. Положения настоящей главы применяются при осуществлении физическими лицами – нерезидентами (с использованием или без использования счетов, открытых у поставщиков ПУР) безналичных платежей /переводов:
a) в иностранной /национальной валюте в пользу нерезидентов за границу и на территории Республики Молдова;
b) в иностранной /национальной валюте за границу в пользу резидентов;
c) в иностранной /национальной валюте на территории Республики Молдова в пользу резидентов.
(Пкт.52 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 2. Перевод денежных средств, предназначенных
на семейные расходы

53. Физическое лицо – нерезидент может осуществить на территории Республики Молдова перевод денежных средств в иностранной валюте, предназначенных на семейные расходы, в пользу каждого члена семьи, являющегося физическим лицом – резидентом и физическим лицом – нерезидентом, а также перевод за границу денежных средств в иностранной /национальной валюте, предназначенных на семейные расходы, в пользу каждого члена семьи, являющегося физическим лицом – резидентом, находящимся за рубежом, и физическим лицом – нерезидентом, следующим образом:
a) единовременный перевод в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства;
b) перевод в сумме, превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства.
(Пкт.53 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

(Пкт.54 исключен Пост. НБМ №134 от 24.05.2017)

55. Физические лица – нерезиденты могут осуществлять на территории Республики Молдова переводы денежных средств в национальной валюте, предназначенных на семейные расходы, без представления поставщику ПУР обосновывающих документов.
(Пкт.55 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 3. Другие платежи /переводы за границу
физических лиц – нерезидентов

56. Физическое лицо – нерезидент может осуществлять за границу платежи /переводы, иные, чем указанные в части 2 настоящей главы, следующим образом:
a) перевод физическим лицом – нерезидентом на свое имя, в том числе на свой счет, – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;
b) единовременный платеж /перевод за границу в пользу физического /юридического лица в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;
c) платеж /перевод за границу в пользу физического /юридического лица в сумме, превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР обосновывающих документов (например, тех, которые подтверждают необходимость осуществления этого платежа /перевода и содержат данные о сумме платежа /перевода).
(Пкт.56 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

57. Упомянутый в подпункте c) пункта 56 настоящего регламента документ, подтверждающий необходимость осуществления платежа /перевода, должен быть выписан на имя физического лица – владельца счета /физического лица, который должен осуществить платеж /перевод, или на имя его члена семьи (физического лица – резидента /нерезидента). В случае осуществления платежа /перевода на основании документа, выписанного не на имя физического лица – владельца счета /физического лица, который осуществляет платеж /перевод, поставщику ПУР также должен быть представлен документ, подтверждающий родственную связь /брачные отношения с лицом /установление опеки /попечительства в отношении лица, от имени которого осуществляется платеж /перевод.
(Пкт.57 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 4. Другие платежи /переводы физических лиц – нерезидентов
на территории Республики Молдова

58. Физическое лицо – нерезидент может осуществлять на территории Республики Молдова платежи /переводы в иностранной валюте, иные, чем указанные в части 2 настоящей главы, следующим образом:
a) перевод на территории Республики Молдова физическим лицом – нерезидентом на свое имя, в том числе на свой счет, – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;
b) единовременный платеж /перевод на территории Республики Молдова в пользу физического /юридического лица в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;
c) платеж /перевод на территории Республики Молдова в пользу физического /юридического лица в сумме, превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР обосновывающих документов, которые подтверждают цель платежа /перевода и содержат данные о сумме платежа /перевода.
(Пкт.58 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

59. Физические лица – нерезиденты могут осуществлять на территории Республики Молдова переводы в национальной валюте, иные, чем указанные в части 2 настоящей главы, без представления поставщику ПУР обосновывающих документов.
(Пкт.59 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Глава IV
Порядок осуществления физическими лицами
обменных валютных операций

60. Наличные обменные валютные операции с физическими лицами осуществляются в соответствии с положениями Регламента о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №335 от 1 декабря 2016 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.2096).
(Пкт.60 изменен Пост. НБМ №134 от 24.05.2017)

61. Обменные валютные операции иные, чем указанные в пункте 60 настоящего регламента, осуществляются физическими лицами – резидентами и физическими лицами – нерезидентами с поставщиками ПУР в соответствии с внутренними правилами данных поставщиков, которые должны обеспечить прозрачность условий осуществления соответствующих операций, в том числе учитывая требования Закона №114 от 18.05.2012 г. относительно валютного курса.
(Пкт.61 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)
(Пкт.61 в редакции Пост.НБМ №223 от 04.11.2010)

611. Небанковские поставщики ПУР осуществляют со своими клиентами обменные валютные операции, непосредственно связанные с платежными услугами/ услугами по выпуску электронных денег, оказанными этим клиентам.

(Пкт.62 введен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Глава V
Валютные операции по счетам физических лиц
с использованием наличной иностранной и национальной валюты
и дорожных чеков в иностранной валюте

Часть 1. Общие положения

62. Положения настоящей главы применяются в случае внесения на счета /выдачи со счетов физических лиц, открытые /открытых у поставщиков ПУР, следующих денежных средств в рамках валютных операций:
a) наличной иностранной валюты, дорожных чеков в иностранной валюте на счета /со счетов физических лиц – резидентов и физических лиц – нерезидентов;
b) наличной национальной валюты на счета /со счетов физических лиц – нерезидентов.
(Пкт.62 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

63. Выдача в рамках валютных операций денежных средств со счетов физических лиц – резидентов и физических лиц – нерезидентов осуществляется в соответствии с внутренними правилами, установленными поставщиком ПУР в соответствии с законодательством Республики Молдова.
(Пкт.63 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

64. Для внесения на счет в рамках валютной операции денежных средств физическое лицо должно представить поставщику ПУР следующие документы, не ограничиваясь этим:
a) документ, удостоверяющий личность, за исключением случая, предусмотренного пунктом 271;
b) ходатайство клиента о внесении денежных средств;
c) обосновывающие документы, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим регламентом или другими нормативными актами Национального банка Молдовы в области валютного регулирования;
d) соответствующее разрешение – в случае, если в соответствии с Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г. валютная операция, в рамках которой осуществляется внесение денежных средств, подлежит разрешению Национальным банком Молдовы.
(Пкт.64 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.64 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

65. Ходатайство клиента о внесении денежных средств должно содержать следующие данные, не ограничиваясь этим:
a) цель внесения денежных средств – в случае, если внесение осуществляется физическими лицами, указанными в пункте 71 настоящего регламента;
b) название и, если есть, номер и дату обосновывающего документа – в случае, если внесение осуществляется на основании обосновывающего документа;
c) название, номер и дату соответствующего разрешения – в случае, если внесение осуществляется по представлению поставщику ПУР разрешения, выданного Национальным банком Молдовы в случаях, предусмотренных Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г.
(Пкт.65 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.65 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

66. Сумма, которая вносится в рамках валютной операции, не должна превышать сумму, указанную в обосновывающих документах, если согласно положениям настоящего раздела обосновывающий документ должен содержать данные о сумме платежа /перевода.

67. Требования к документам, указанным в подпунктах а) и с) пункта 64 настоящего регламента, предусмотрены главой VI настоящего раздела.

68. Если в соответствии с положениями настоящей главы внесение осуществляется по представлению поставщику ПУР обосновывающих документов, поставщик ПУР, через которого осуществляется соответствующая операция, обязан проверить:
a) соответствие данных, указанных в ходатайстве клиента о внесении денежных средств, данным, указанным в обосновывающих документах (с учетом документов об изменении, если они существуют);
b) если сумма, указанная в ходатайстве клиента о внесении денежных средств, не превышает сумму, указанную в обосновывающих документах (с учетом документов об изменении, если они существуют), – в случае, если согласно положениям настоящего раздела обосновывающий документ должен содержать данные о сумме платежа /перевода.
(Пкт.68 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.68 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

69. Требования к документам, указанным в подпункте d) пункта 64 настоящего регламента, и соответствующие действия поставщиков ПУР устанавливаются нормативными актами Национального банка Молдовы, регламентирующими валютные операции, подлежащие уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы.
(Пкт.69 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

70. В рамках валютных операций физические лица – резиденты и физические лица – нерезиденты, являющиеся владельцами счетов, могут вносить (в том числе через своих уполномоченных лиц) на свои счета денежные средства без представления поставщику ПУР обосновывающих документов.
(Пкт.70 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)
 
71. Внесение в рамках валютных операций лицами, иными, чем указанные в пункте 70 настоящего регламента (далее – третьи лица), денежных средств на счета физических лиц осуществляется в случаях, в которых Закон №62 – XVI от 21.03.2008 г. разрешает осуществление таких платежей /переводов, с соблюдением условий настоящей главы.

 

Часть 2. Особенности внесения третьими лицами
денежных средств в рамках валютных операций
на счета физических лиц – резидентов

72. В рамках валютных операций на счета физических лиц – резидентов наличная иностранная валюта и дорожные чеки в иностранной валюте могут быть внесены третьими лицами – резидентами по представлению поставщику ПУР обосновывающих документов (которые подтверждают цель платежа /перевода и содержат данные о его сумме), за исключением случаев дарения в соответствии с подпунктом i) части (2) статьи 21 Закона №62 – XVI от 21.03.2008 г. в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент).
(Пкт.72 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

73. В рамках валютных операций на счета физических лиц – резидентов наличная иностранная валюта и дорожные чеки в иностранной валюте могут быть внесены третьими лицами – нерезидентами следующим образом:
1) в случае внесения одним лицом денежных средств в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;
2) в случае внесения одним лицом денежных средств в сумме, превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР следующих обосновывающих документов:
a) в случае денежных средств, предназначенных на семейные расходы, – документы, подтверждающие родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства;
b) в случаях, иных, чем предусмотренные пунктом а) настоящего подпункта, – документы, которые подтверждают цель платежа /перевода и содержат данные о сумме платежа /перевода.
(Пкт.73 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 3. Особенности внесения третьими лицами
денежных средств в рамках валютных операций
на счета физических лиц – нерезидентов

74. В рамках валютных операций на счета физических лиц – нерезидентов наличная национальная валюта, наличная иностранная валюта и дорожные чеки в иностранной валюте могут быть внесены третьими лицами – резидентами следующим образом:
1) в случае внесения одним лицом денежных средств, предназначенных на семейные расходы:
а) в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства;
b) в сумме более 1000 евро (или их эквивалент), но не превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства;
c) в сумме, превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства, а также документов, подтверждающих необходимость осуществления платежа /перевода физическим лицом, в пользу которого осуществляется внесение, и содержащих данные о сумме платежа /перевода;

2) в случае внесения одним лицом денежных средств в рамках валютной операции, иной чем указанная в подпункте 1) настоящего пункта, которая не подлежит разрешению в соответствии с Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г.:
a) в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;
b) в сумме, превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР обосновывающих документов, которые подтверждают цель платежа /перевода и содержат данные о его сумме;

3) в случаях внесения денежных средств в рамках валютной операции, подлежащей разрешению в соответствии с Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г., – по представлению поставщику ПУР обосновывающих документов, содержащих данные о сумме платежа /перевода, и разрешения, выданного Национальным банком Молдовы.
(Пкт.74 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

75. В рамках валютных операций на счета физических лиц – нерезидентов наличная иностранная валюта и дорожные чеки в иностранной валюте могут быть внесены третьими лицами – нерезидентами следующим образом:
1) в случае внесения одним лицом денежных средств в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;
2) в случае внесения одним лицом денежных средств в сумме, превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР следующих обосновывающих документов:
a) в случае денежных средств, предназначенных на семейные расходы, – документы, подтверждающие родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства;
b) в случаях, иных, чем предусмотренные пунктом а) настоящего подпункта, – документы, подтверждающие цель платежа /перевода и содержащие данные о сумме платежа /перевода.
(Пкт.75 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

76. В рамках валютных операций на счета физических лиц – нерезидентов наличная национальная валюта может быть внесена третьими лицами – нерезидентами без представления поставщику ПУР обосновывающих документов.
(Пкт.76 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Глава VI
Требования к документам, которые представляются
поставщику ПУР в случае платежей /переводов
в рамках валютных операций физических лиц
(Название главы VI изменено Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

Часть 1. Общие положения

77. Представленные документы, которые остаются у поставщика ПУР, хранятся у этого поставщика в соответствии с внутренними правилами, установленными соответствующим поставщиком ПУР в соответствии с законодательством Республики Молдова.
(Пкт.77 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

78. Настоящая глава устанавливает минимальные требования к документам, которые представляются поставщику ПУР в случае осуществления платежей /переводов в соответствии с положениями настоящего раздела, а именно требования к:
a) документам, удостоверяющим личность;
b) обосновывающим документам.
(Пкт.78 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

79. В целях реализации положений настоящей главы поставщик ПУР может установить и иные требования, не противоречащие законодательству Республики Молдова.
(Пкт.79 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

80. Положения настоящей главы не применяются в случаях, если законодательные акты Республики Молдова или нормативные акты Национального банка Молдовы устанавливают иные правила представления поставщику ПУР и хранения им обосновывающих документов.
(Пкт.80 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)
(Пкт.81исключен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

82. Ответственность за достоверность документов, предусмотренных настоящей главой, несут лица, которые представляют поставщику ПУР соответствующие документы в случае осуществления ими  валютных операций.
(Пкт.82 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

83. Документы, регламентируемые настоящей главой, представляются поставщику ПУР на момент осуществления соответствующей валютной операции, если настоящий регламент не предусматривает иное.
(Пкт.83 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 2. Порядок представления документа,
удостоверяющего личность

84. Порядок представления удостоверяющего личность документа, а также хранения его копии у поставщика ПУР, устанавливается внутренними правилами соответствующего поставщика ПУР.
(Пкт.84 в редакции Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.84 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 3. Порядок представления
обосновывающих документов

85. В целях настоящего раздела обосновывающие документы, упомянутые в подпункте с) пункта 27 и в подпункте с) пункта 64 настоящего регламента, представляют собой документы, указанные в главах II, III и V настоящего раздела, которые должны быть представлены поставщику ПУР для обоснования осуществления платежей /переводов, а именно:
a) документы, подтверждающие необходимость осуществления физическими лицами платежей /переводов (контракт, инвойс и т.д.) и содержащие данные о суммах платежей /переводов;
b) документы, подтверждающие обстоятельства, при наличии которых физические лица могут осуществить соответствующие платежи /переводы (например, документы, подтверждающие родственную связь, временное нахождение за рубежом);
c) иные документы, которые представляются поставщику ПУР для обоснования осуществления платежей /переводов и содержат, в зависимости от случая, данные о суммах платежей /переводов.
(Пкт.85 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

86. Если на основании обосновывающих документов осуществляются несколько платежей /переводов, обосновывающие документы могут быть представлены один раз в случае осуществления первого платежа /перевода.

87. Если существуют документы, которые изменяют /дополняют обосновывающие документы (документы об изменении), они также должны быть представлены поставщику ПУР.
(Пкт.87 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

88. По требованию поставщика ПУР обосновывающие документы, составленные на иностранных языках, представляются вместе с их переводами на государственный язык, заверенными нотариально.
(Пкт.88 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

(Пкт.89 исключен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.89 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

(Пкт.90 исключен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.90 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

(Пкт.91 исключен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)

92. Порядок представления обосновывающих документов, в том числе документов об изменении, а также порядок хранения данных документов или их копий у поставщика ПУР, устанавливается внутренними правилами соответствующего поставщика ПУР.
(Пкт.92 в редакции Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)

(Пкт.93 исключен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.93 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

РАЗДЕЛ  III
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Глава I
Безналичные платежи /переводы
в рамках валютных операций юридических лиц

Часть 1. Общие положения

94. Положения настоящей главы применяются при осуществлении юридическими лицами через счета в иностранной и в национальной валюте, открытые у поставщиков ПУР, безналичных платежей /переводов:
a) в иностранной /национальной валюте в пользу нерезидентов за границу и на территории Республики Молдова;
b) в иностранной /национальной валюте за границу в пользу резидентов;
c) в иностранной валюте на территории Республики Молдова в пользу резидентов;
d) в национальной валюте, которые осуществляются юридическими лицами – нерезидентами на территории Республики Молдова в пользу резидентов.
(Пкт.94 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

95. В случае осуществления безналичного платежа /перевода в рамках валютной операции юридическое лицо – резидент (иное, чем поставщик ПУР) или юридическое лицо – нерезидент должно представить поставщику ПУР следующие документы, не ограничиваясь этим:
a) ходатайство клиента об осуществлении платежа /перевода;
b) обосновывающие документы, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим регламентом или другими нормативными актами Национального банка Молдовы в области валютного регулирования;
c) соответствующее свидетельство /нотификацию /разрешение – в случае, если в соответствии с Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г. валютная операция, в рамках которой осуществляется платеж /перевод, подлежит уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы.
(Пкт.95 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.95 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)
(Пкт.96 и 97 исключены Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

98. Ходатайство клиента об осуществлении платежа /перевода:
1) должно содержать следующие данные, не ограничиваясь этим:
a) данные о получателе платежа /перевода;
b) цель платежа/перевода;
c) название и, если есть, номер и дату обосновывающего документа – в случае, если платеж /перевод осуществляется на основании обосновывающего документа;
d) название, номер и дату соответствующего документа – в случае, если платеж /перевод осуществляется по представлению поставщику ПУР свидетельства /нотификации /разрешения, которые предусмотрены нормативными актами Национального банка Молдовы в области валютного регулирования;

(Подпкт. 2) исключен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.98 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.98 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

99. Безналичные платежи /переводы в рамках собственных валютных операций поставщиков ПУР осуществляются ими (через свои счета, открытые за границей или у других поставщиков ПУР) на основании указанных в пункте 95 настоящего регламента документов (не ограничиваясь ими) с применением следующих положений:
a) ходатайство клиента, на основании которого поставщиком ПУР осуществляется платеж /перевод через свой счет, открытый у другого поставщика ПУР, представляется этому поставщику ПУР, хранится у него, должно содержать указанные в подпункте 1) пункта 98 настоящего регламента данные (не ограничиваясь ими);
b) ходатайство клиента, на основании которого поставщиком ПУР осуществляется платеж /перевод через свой счет, открытый за границей, хранится у поставщика ПУР, должно содержать указанные в пунктах a), b) и c) подпункта 1) пункта 98 настоящего регламента данные (не ограничиваясь ими);
с) поставщик ПУР, осуществляющий платеж /перевод, должен располагать документами в соответствии с положениями подпунктов b) и c) пункта 95 настоящего регламента. В случае осуществления поставщиком ПУР операции через свой счет, открытый у другого поставщика ПУР, эти документы должны быть представлены, учитывая установленные исключения, поставщику ПУР, у которого открыт счет.
(Пкт.99 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.99 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

100. Сумма платежа /перевода в рамках валютной операции не должна превышать сумму, указанную в обосновывающих документах, если по своей сущности обосновывающий документ должен содержать данные о сумме платежа /перевода.

101. Требования к документам, указанным в подпункте b) пункта 95 настоящего регламента, предусмотрены главой V настоящего раздела.

102. Если в соответствии с положениями настоящей главы безналичный платеж /перевод в рамках валютной операции осуществляется юридическим лицом по представлению поставщику ПУР обосновывающих документов, поставщик ПУР, через которого юридическое лицо осуществляет соответствующий платеж /перевод, обязан проверить:
a) соответствие данных, указанных в ходатайстве клиента об осуществлении платежа /перевода, данным, указанным в обосновывающих документах (с учетом документов об изменении, если они существуют);
b) если сумма, указанная в ходатайстве клиента об осуществлении платежа /перевода, не превышает сумму, указанную в обосновывающих документах (с учетом документов об изменении, если они существуют), – в случае, если по своей сущности обосновывающий документ должен содержать данные о сумме платежа /перевода.
(Пкт.102 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.102 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

(Пкт.103 исключен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

104. Требования к документам, указанным в подпункте c) пункта 95 настоящего регламента, и соответствующие действия поставщиков ПУР устанавливаются нормативными актами Национального банка Молдовы, регламентирующими валютные операции, подлежащие уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы.
(Пкт.104 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

105. В случае осуществления платежа /перевода в пользу физического лица – резидента, находящегося за рубежом, ответственность за факт, что платеж /перевод осуществляется в пользу упомянутого физического лица – резидента, несет лицо, которое осуществляет соответствующий платеж /перевод.

 

Часть 2. Особенности осуществления юридическими
лицами – резидентами безналичных платежей /переводов
в рамках валютных операций

106. Юридические лица – резиденты могут осуществлять безналичные платежи /переводы в рамках валютных операций без представления поставщикам ПУР обосновывающих документов в случае, если осуществляются:
a) платежи /переводы за границу с целью, предусмотренной подпунктом a) части (1) статьи 23 Закона №62 – XVI от 21.03.2008 г.;
b) переводы на свои счета, открытые за рубежом в зарубежных финансовых учреждениях на основании выданных Национальным банком Молдовы разрешений, которые предусматривают возможность осуществления на эти счета переводов со счетов, открытых у поставщиков ПУР, и не содержат требование представления поставщику ПУР обосновывающих документов;
c) переводы на другие свои счета, открытые у этого или другого поставщика ПУР;
d) единовременные переводы в качестве дарения в рамках валютных операций в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент) каждый перевод;
е) переводы со счета лицензированного банка на его счет, открытый в другом лицензированном банке или в зарубежном финансовом учреждении;
e1) переводы со счета небанковского поставщика ПУР на его счет, открытый у другого поставщика ПУР, а также в случае, указанном в подпункте b);
f) платеж за рубеж государственной пошлины, установленной законодательством иностранного государства;
g) платежи /переводы (иные, чем указанные в подпунктах a) – f)) в пользу других лиц-резидентов или нерезидентов, если они являются единовременными платежами/переводами в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент) каждый платеж/перевод, и осуществляются в рамках валютных операций, которые не подлежат уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы согласно Закону №62-XVI от 21.03.2008 г.
(Пкт.106 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.106 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

107. Переводы в качестве дарения в рамках валютных операций, предусмотренных  подпунктом b) части (2) статьи 16 и подпунктом e) части (1) статьи 23 Закона №62 – XVI от 21.03.2008 г., в пределах предусмотренных данными статьями сумм осуществляются юридическими лицами – резидентами как единовременные переводы.

 

Часть 3. Особенности осуществления юридическими
лицами – нерезидентами безналичных платежей /переводов
в рамках валютных операций

108. Юридические лица – нерезиденты могут осуществлять за границу безналичные платежи /переводы в рамках валютных операций без представления поставщикам ПУР обосновывающих документов в случае, если осуществляются:
a) переводы на имя этого же владельца счета;
b) платежи /переводы представительствами международных организаций, дипломатическими миссиями, консульскими учреждениями, другими официальными представительствами иностранных государств, аккредитованными в Республике Молдова, а также международными организациями;
с) платежи /переводы юридическими лицами – нерезидентами, которые являются организациями, внедряющими проекты технической помощи для Республики Молдова, – в целях, связанных с внедрением упомянутых проектов, исключительно в отношениях с физическими лицами;
d) платежи /переводы зарубежными финансовыми учреждениями;
d1) платежи /переводы поставщиками платежных услуг-нерезидентами в их качестве поставщиков платежных услуг/ эмитентов электронных денег;
e) единовременные переводы в качестве дарения в рамках валютных операций в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент) каждый перевод, – в случае, если они осуществляются юридическими лицами – нерезидентами, иными, чем указанные в подпункте b) настоящего пункта;
f) платеж за рубеж государственной пошлины, установленной законодательством иностранного государства;
g) платежи /переводы (иные, чем указанные в подпунктах a) – f)), если они осуществляются как единовременные платежи/ переводы в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент) каждый платеж/перевод.
(Пкт.108 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.108 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

109. Юридические лица – нерезиденты могут осуществлять на территории Республики Молдова безналичные платежи /переводы в рамках валютных операций без представления поставщикам ПУР обосновывающих документов в случае, если осуществляются:
a) платежи/ переводы в национальной валюте;
b) переводы в иностранной валюте на имя этого же владельца счета;
с) платежи /переводы в иностранной валюте зарубежными финансовыми учреждениями;
c1) платежи /переводы в иностранной валюте поставщиками платежных услуг - нерезидентами в их качестве поставщиков платежных услуг /эмитентов электронных денег;
d) единовременные переводы в иностранной валюте в качестве дарения в рамках валютных операций в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент) каждый перевод;
e) уплата в иностранной валюте государственной пошлины, установленной законодательством Республики Молдова;
f) платежи /переводы (иные, чем указанные в подпунктах a) – e)), если они осуществляются как единовременные платежи/ переводы в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент) каждый платеж/перевод.
(Пкт.109 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.109 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Глава II
Порядок осуществления юридическими лицами
обменных валютных операций

Часть 1. Общие положения

110. Обменные валютные операции между лицензированными банками осуществляются в соответствии с положениями Соглашения о межбанковском валютном рынке Республики Молдова.
(Пкт.110 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)
(Пкт.111 исключен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 2. Обменные валютные операции с наличной
национальной и иностранной валютой и дорожными
чеками в иностранной валюте

112. Обменные валютные операции с наличной национальной и иностранной валютой, а также с дорожными чеками в иностранной валюте осуществляются лицензированными банками и другими учреждениями по валютному обмену.

113. Учреждения по валютному обмену осуществляют операции, указанные в пункте 112 настоящего регламента, с физическими лицами в соответствии с положениями Регламента о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №335 от 1 декабря 2016 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.2096).
(Пкт.113 изменен Пост. НБМ №134 от 24.05.2017)

114. Лицензированные банки также могут осуществлять операции, указанные в пункте 112 настоящего регламента, с другими лицензированными банками в рамках осуществления финансовой деятельности на основании лицензии на осуществление финансовой деятельности, выданной Национальным банком Молдовы.

 

Часть 3. Другие обменные валютные операции юридических лиц
(Название части 3 в редакции Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

115. Обменные валютные операции (иные, чем указанные в пунктах 110, 112-114) юридических лиц-резидентов (в том числе небанковских поставщиков ПУР) и юридических лиц-нерезидентов осуществляются с лицензированными банками в соответствии с положениями Закона №62-XVI от 21.03.2008 г. и внутренними правилами лицензированных банков, которые должны обеспечить прозрачность условий осуществления соответствующих операций, в том числе учитывая требования Закона №114 от 18.05.2012 г. относительно валютного курса.
(Пкт.115 в редакции Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)
(Пкт.115 в редакции Пост.НБМ №223 от 04.11.2010)

1151. Обменные валютные операции юридических лиц-резидентов и нерезидентов осуществляются с небанковскими поставщиками ПУР в соответствии с внутренними правилами небанковских поставщиков ПУР, которые должны обеспечить прозрачность условий осуществления соответствующих операций, в том числе учитывая требования Закона №114 от 18.05.2012 г. относительно валютного курса. Небанковские поставщики ПУР осуществляют со своими клиентами обменные валютные операции, непосредственно связанные с платежными услугами /услугами по выпуску электронных денег, оказанных этим клиентам.
(Пкт.1151 введен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

(Пкт.116 и 117 исключены Пост.НБМ № 223 от 04.11.2010)

(Часть 4  исключена Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)
(Часть 4  изменена Пост.НБМ №223 от 04.11.2010)
(Часть 5  исключена Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)
(Часть 5 изменена Пост.НБМ №223 от 04.11.2010)

 

Глава III
Валютные операции по счетам юридических лиц
с использованием наличной иностранной и национальной валюты
и дорожных чеков в иностранной валюте

Часть 1. Общие положения

121. В рамках валютных операций, которые осуществляются с использованием наличной иностранной /национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, платежи /переводы могут быть получены юридическим лицом путем:
а) внесения денежных средств непосредственно на счет соответствующего юридического лица, открытый у поставщика ПУР; или
b) приема денежных средств в кассу юридического лица с последующим внесением на счет соответствующего юридического лица, открытый у поставщика ПУР.
(Пкт.121 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

122. В рамках валютных операций, которые осуществляются с использованием наличной иностранной /национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, платежи /переводы могут быть осуществлены юридическим лицом путем:
а) выдачи денежных средств непосредственно со счета соответствующего юридического лица, открытого у поставщика ПУР; или
b) получения денежных средств в кассу юридического лица с его счета, открытого у поставщика ПУР, с дальнейшим использованием по назначению.
(Пкт.122 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

123. В целях настоящей главы внесение /выдача денежных средств непосредственно на счет/ со счета юридического лица, открытого у поставщика ПУР, включает и данные операции с использованием платежных инструментов (определенных так Законом №62-XVI от 21.03.2008 г. и Законом №114 от 18.05.2012 г.).
(Пкт.123 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.123 в редакции Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

124. Положения пунктов 121 и 122 настоящего регламента не относятся к денежным средствам обменных валютных касс, полученных /выданных в рамках осуществления деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами.

125. Положения настоящей главы применяются в случае внесения на счета /выдачи со счетов юридических лиц, открытых у поставщиков ПУР, следующих денежных средств в рамках валютных операций:
1) наличной иностранной валюты, дорожных чеков в иностранной валюте на соответствующие счета /с соответствующих счетов юридических лиц – резидентов и юридических лиц – нерезидентов;
2) наличной национальной валюты на соответствующие счета /с соответствующих счетов юридических лиц – нерезидентов;
3) наличной национальной валюты на соответствующие счета /с соответствующих счетов юридических лиц – резидентов в случае, если:
a) осуществляются валютные операции, подлежащие уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г.;
b) при осуществлении валютной операции лицензированный банк выдает разрешение на вывоз денежных средств в национальной валюте из Республики Молдова в случаях, предусмотренных Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г.
(Пкт.125 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

126. Внесение в рамках валютных операций денежных средств на счета юридических лиц – резидентов и юридических лиц – нерезидентов осуществляется по представлению поставщику ПУР следующих документов, не ограничиваясь этим:
а) документа, удостоверяющего личность, за исключением случая, указанного в пункте 271 – в случае, если внесение осуществляется физическим лицом от своего имени и за свой счет;
b) ходатайства клиента о внесении денежных средств;
c) обосновывающих документов, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим регламентом или другими нормативными актами Национального банка Молдовы в области валютного регулирования;
d) соответствующих разрешений – в случае, если в соответствии с Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г. валютные операции, в рамках которых осуществляется внесение денежных средств, подлежат разрешению Национальным банком Молдовы.
(Пкт.126 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.126 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

1261. Дополнительно к документам, указанным в пункте 126, по требованию поставщика ПУР представляется документ, на основании которого поставщик ПУР может заключить, что средства, которые вносятся на счет юридического лица, происходят от юридического /физического лица, которое имеет /имело денежные обязательства перед владельцем счета. Данный документ может быть истребован поставщиком ПУР в случаях, если:
a) денежные средства вносятся на счет юридического лица представителем юридического /физического лица, которое имеет /имело денежные обязательства перед владельцем счета;
b) денежные средства вносятся в порядке, указанном в подпункте b) пункта 121.
Положения настоящего пункта не применяются в случае, если денежные средства вносятся на счета нерезидентов, которые являются дипломатическими миссиями, консульскими учреждениями, другими официальными представительствами иностранных государств, представительствами международных организаций, аккредитованными в Республике Молдова, и международными организациями.
(Пкт.1261 введен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

127. Ходатайство клиента о внесении денежных средств:
1) должно содержать следующие данные, не ограничиваясь этим:
a) описание валютной операции, в рамках которой осуществляется /было осуществлено получение денежных средств (например, «иностранная валюта, полученная в результате реализации товаров в магазине duty-free»), позволяющее поставщику ПУР определить соответствие операции по внесению денежных средств требованиям валютного законодательства;
(Подпкт. b)  исключен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)
c) название и, если есть, номер и дату обосновывающего документа – в случае, если внесение осуществляется на основании обосновывающего документа;
d) название, номер и дату соответствующего разрешения – в случае, если внесение осуществляется по представлению поставщику ПУР разрешения, выданного Национальным банком Молдовы в случаях, предусмотренных Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г.;

(Подпкт. 2)  исключен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.127 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.127 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

128. Выдача в рамках валютных операций денежных средств со счетов юридических лиц – резидентов и юридических лиц – нерезидентов осуществляется по представлению поставщику ПУР следующих документов, не ограничиваясь этим:
a) ходатайства клиента о выдаче денежных средств;
b) обосновывающих документов, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим регламентом или другими нормативными актами Национального банка Молдовы в области валютного регулирования;
c) соответствующих разрешений – в случае, если в соответствии с Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г. валютные операции, для которых выдаются денежные средства, подлежат разрешению Национальным банком Молдовы.
(Пкт.128 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.128 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)
(Пкт.129, 130 и 131  исключены Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

132. Ходатайство клиента о выдаче денежных средств:
1) должно содержать следующие данные, не ограничиваясь этим:
a) описание (цель) валютной операции, на которую выдаются денежные средства (например, «иностранная валюта, предназначенная на оплату расходов, связанных с командировкой за границу»), позволяющее поставщику ПУР определить соответствие операции по выдаче денежных средств требованиям валютного законодательства;
(Подпкт. b)  исключен Пост.НБМ № №201 от 17.10.2013)
c) название и, если есть, номер и дату обосновывающего документа – в случае, если выдача осуществляется на основании обосновывающего документа;
d) название, номер и дату соответствующего разрешения – в случае, если выдача осуществляется по представлению поставщику ПУР разрешения, выданного Национальным банком Молдовы в случаях, предусмотренных Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г.;
(Подпкт. 2)  исключен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)

(Пкт.132 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.132 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

133. Сумма, которая вносится /выдается в рамках валютной операции, не должна превышать сумму, указанную в обосновывающих документах, если по своей сущности обосновывающий документ должен содержать данные о сумме платежа /перевода.

134. Требования к документам, указанным в подпунктах a), c) пункта 126, в пункте 1261 и в подпункте b) пункта 128 настоящего регламента, предусмотрены главой V настоящего раздела.
(Пкт.134 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

135. Если в соответствии с положениями настоящей главы внесение /выдача денежных средств в рамках валютной операции осуществляется по представлению поставщику ПУР обосновывающих документов, поставщик ПУР, через которого осуществляется соответствующая операция, обязан проверить:
a) соответствие данных, указанных в ходатайстве клиента о внесении /выдаче денежных средств, данным, указанным в обосновывающих документах (с учетом документов об изменении, если они существуют);
b) если сумма, указанная в ходатайстве клиента о внесении /выдаче денежных средств, не превышает сумму, указанную в обосновывающих документах (с учетом документов об изменении, если они существуют), – в случае, если по своей сущности обосновывающий документ должен содержать данные о сумме платежа /перевода;
(Пкт.135 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.135 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)
(Пкт.136 исключен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

137. Требования к документам, указанным в подпункте d) пункта 126 и подпункте с) пункта 128 настоящего регламента, и соответствующие действия поставщиков ПУР предусмотрены нормативными актами Национального банка Молдовы, регламентирующими валютные операции, подлежащие уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы.
(Пкт.137 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 2. Особенности внесения на счета /получения со счетов юридических
лиц – резидентов наличной иностранной и национальной
валюты и дорожных чеков в иностранной валюте

138. Без представления обосновывающих документов на счета юридических лиц – резидентов, открытые у поставщиков ПУР, могут быть внесены денежные средства:
a) полностью или частично не использованные, которые были получены ранее со счетов соответствующих юридических лиц;
b) в целях оплаты государственной пошлины или других пошлин /налогов, установленных законодательством Республики Молдова, которые взимаются в национальный публичный бюджет;
c) полученные в разрешенных законодательством Республики Молдова случаях от физических лиц в рамках осуществления деятельности, которая в соответствии с законодательством не требует наличия выданного компетентными органами Республики Молдова документа, подтверждающего право юридического лица осуществлять определенную деятельность;
d) изъятые /арестованные /конфискованные органами, уполномоченными в соответствии с законодательством Республики Молдова;
e) в качестве дарения от физического лица в благотворительных или спонсорских целях в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент).
(Пкт.138 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

139. Без представления обосновывающих документов со счетов юридических лиц – резидентов, открытых у поставщиков ПУР, могут быть выданы денежные средства в случае возврата уполномоченными в соответствии с законодательством Республики Молдова органами изъятых /арестованных /конфискованных денежных средств.
(Пкт.139 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 3. Особенности внесения на счета /получения со счетов юридических
лиц – нерезидентов наличной иностранной и национальной валюты и
дорожных чеков в иностранной валюте

140. Без представления обосновывающих документов на счета юридических лиц – нерезидентов, открытые у поставщиков ПУР, могут быть внесены денежные средства:
a) в случае внесения на счета дипломатических миссий, консульских учреждений, других официальных представительств иностранных государств, представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Молдова, и международных организаций в рамках их деятельности на территории Республики Молдова;
b) в случае внесения на счета юридических лиц – нерезидентов, которые являются организациями, внедряющими проекты технической помощи для Республики Молдова, – в целях, связанных с внедрением упомянутых проектов, исключительно в отношениях с физическими лицами;
c) полностью или частично не использованные, которые были получены ранее со счетов соответствующих юридических лиц, за исключением указанных в подпункте а) настоящего пункта;
d) в случае внесения выручки от реализации товаров /оказания услуг пассажирам юридическими лицами – нерезидентами, действующими в транспортных средствах международного сообщения, а также в случае внесения выручки в национальной валюте от продажи транспортных документов представительствами транспортных предприятий – нерезидентов;
e) в случае внесения на счета юридических лиц – нерезидентов, иных, чем указанные в подпункте а) настоящего пункта, денежных средств в качестве дарения от физического лица в благотворительных или спонсорских целях в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент).
(Пкт.140 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

141. Если на счет юридического лица – нерезидента вносятся денежные средства в рамках валютной операции по предоставлению физическим лицом – резидентом дарения, которая подлежит разрешению в соответствии с Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г., разрешение Национального банка Молдовы должно быть представлено поставщику ПУР независимо от того, вносятся ли денежные средства непосредственно на счет юридического лица – нерезидента или в кассу этого юридического лица.
(Пкт.141 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

142. Без представления обосновывающих документов со счетов юридических лиц – нерезидентов, открытых у поставщиков ПУР, могут быть выданы денежные средства:
1) со счетов дипломатических миссий, консульских учреждений, других официальных представительств иностранных государств, представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Молдова, и международных организаций – в целях выдачи денежных средств физическим лицам в рамках деятельности этих учреждений на территории Республики Молдова;
2) со счетов юридических лиц – нерезидентов, которые являются организациями, внедряющими проекты технической помощи для Республики Молдова, – для использования денежных средств в целях, связанных с внедрением упомянутых проектов, исключительно в отношениях с физическими лицами;
3) со счетов представительств юридических лиц – нерезидентов, иных, чем указанные в подпункте 1) настоящего пункта:
a) средства в национальной валюте – в целях оплаты текущих расходов, связанных с их деятельностью на территории Республики Молдова;
b) средства в иностранной валюте – на предусмотренные законодательством Республики Молдовы расходы, связанные с командировкой;
4) предназначенные для уплаты государственной пошлины и других пошлин /налогов, установленных законодательством Республики Молдова;
5) в случае, предусмотренном подпунктом j) части (3) статьи 26 Закона №62 – XVI от 21.03.2008 г.
(Пкт.142 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Глава IV
Особенности валютных операций банков с использованием
наличной иностранной и национальной валюты и
дорожных чеков в иностранной валюте

143. Положения настоящей главы регламентируют особенности внесения (получения) /выдачи лицензированными банками на территории Республики Молдова в рамках собственных валютных операций следующих денежных средств:
1) наличной иностранной валюты, дорожных чеков в иностранной валюте;
2) наличной национальной валюты в случаях, если:
a) осуществляется валютная операция, подлежащая разрешению Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г.;
b) при осуществлении валютной операции лицензированный банк выдает разрешение на вывоз денежных средств в национальной валюте из Республики Молдова в случаях, предусмотренных Законом №62 – XVI от 21.03.2008 г.

144. Операции, упомянутые в пункте 143 настоящего регламента, осуществляются лицензированным банком:
a) с другими лицензированными банками и с банками – нерезидентами на основании лицензии на осуществление финансовой деятельности;
b) с физическими /юридическими лицами.

145. Лицензированные банки осуществляют с другими лицензированными банками операции, упомянутые в пункте 143 настоящего регламента:
a) через свои счета, открытые в других лицензированных банках;
b) посредством своих кассовых узлов без наличия счетов в других лицензированных банках.

146. В рамках валютных операций, указанных в пункте 145 настоящего регламента, внесение /выдача денежных средств осуществляется в соответствии с применяемыми в банковской практике обычаями. Лицензированные банки, являющиеся сторонами операции, должны располагать обосновывающими документами.

147. Упомянутые в пункте 143 настоящего регламента операции между лицензированными банками и банками – нерезидентами через открытые в лицензированных банках счета банков – нерезидентов, с которыми осуществляются операции, включают:
a) операции по получению лицензированным банком денежных средств от банка – нерезидента вследствие импорта банком – нерезидентом в Республику Молдова денежных средств;
b) операции по выдаче лицензированным банком денежных средств банку – нерезиденту для экспорта их из Республики Молдова.

148. Получение от банков – нерезидентов /выдача банкам – нерезидентам денежных средств осуществляется в соответствии с положениями нормативного акта Национального банка Молдовы, регламентирующего экспорт /импорт банками денежных средств, и применяемыми в банковской практике обычаями.

149. Операции лицензированных банков, упомянутые в подпункте b) пункта 144 настоящего регламента, осуществляются в соответствии с положениями главы III настоящего раздела, которые применимы к юридическим лицам – резидентам. Если в соответствии с главой III настоящего раздела валютные операции осуществляются на основании обосновывающих документов, лицензированные банки должны располагать этими документами.

 

Глава IV1
Особенности валютных операций небанковских поставщиков ПУР
с использованием наличности

1491. Небанковские поставщики ПУР в качестве поставщиков платежных услуг /эмитентов электронных денег осуществляют на основании Закона №114 от 18.05.2012 г. валютные операции наличными:
a) с лицензированными банками через счета данных поставщиков, открытые в этих банках, – для внесения на свои счета /для получения со своих счетов наличности, полученной /необходимой в связи с оказанием платежных услуг /услуг по выпуску электронных денег;
b) со своими клиентами физическими/юридическими лицами в пределах, предусмотренных законодательством в рамках оказания этим лицам платежных услуг /услуг по выпуску электронных денег, и в соответствии с положениями настоящего регламента.
1492. Указанные в подпункте a) пункта 1491 операции небанковских поставщиков ПУР осуществляются с лицензированным банком на основании ходатайства клиента в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 127 и 132, без представления обосновывающих документов.
(Пкт. 1492 изменен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)

1493. Валютные операции небанковских поставщиков ПУР в случае осуществления ими валютных операций, не связанных с их деятельностью в качестве поставщиков платежных услуг /эмитентов электронных денег, осуществляются в соответствии с положениями настоящего регламента, применяемыми к юридическим лицам-резидентам.

(Глава IV1 введена Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Глава V
Требования к документам, которые представляются
поставщику ПУР в случае осуществления валютных операций
через счета юридических лиц

(Название главы V изменено Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

Часть 1. Общие положения

150. Представленные документы, которые остаются у поставщика ПУР, хранятся у этого поставщика ПУР в соответствии с внутренними правилами, установленными соответствующим поставщиком ПУР в соответствии с законодательством Республики Молдова.
(Пкт.150 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

151. Настоящая глава устанавливает минимальные требования к документам, которые представляются поставщику ПУР в случае осуществления валютных операций через счета юридических лиц в соответствии с положениями настоящего раздела, а именно требования к:
а) документу, указанному в пункте 1261 настоящего регламента;
b) документам, удостоверяющим личность;
с) обосновывающим документам.
(Пкт.151 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

152. В целях реализации положений настоящей главы поставщик ПУР может установить и другие меры, не противоречащие законодательству Республики Молдова.
(Пкт.152 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

153. Положения настоящей главы не применяются в случаях, если законодательные акты Республики Молдова или нормативные акты Национального банка Молдовы устанавливают другие правила представления поставщику ПУР и хранения им обосновывающих документов.
(Пкт.153 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)
(Пкт.154 исключен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

155. Ответственность за достоверность документов, предусмотренных настоящей главой, несут лица, которые представляют поставщику ПУР соответствующие документы в случае осуществления этими лицами валютных операций.
(Пкт.155 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

156. По требованию поставщика ПУР документы, составленные на иностранных языках, представляются вместе с их переводами на государственный язык, заверенными нотариально.
(Пкт.156 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

157. Документ, указанный в пункте 1261, представляется поставщику ПУР в соответствии с требованиями, установленными поставщиком ПУР.
(Пкт.157 в редакции Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

158. Удостоверяющий личность документ физического лица представляется в соответствии с пунктом 84.
(Пкт.158 в редакции Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.158 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

159. В целях настоящего раздела обосновывающими документами, упомянутыми в подпункте b) пункта 95 настоящего регламента, являются документы, которые обосновывают осуществление /подтверждают необходимость осуществления юридическими лицами платежей /переводов (например, контракт, инвойс, приказ о командировании за границу, информация о командировочных расходах, смета расходов на содержание зарубежного представительства юридического лица – резидента) и содержат, в зависимости от случая, данные о суммах платежей /переводов.
(Пкт.159 изменен Пост.НБМ №223 от 04.11.2010)

160. В целях настоящего раздела обосновывающими документами, упомянутыми в подпункте с) пункта 126, в подпункте b) пункта 128 и в главе IV настоящего раздела, являются документы, необходимые для обоснования получения /осуществления платежей /переводов наличностью и дорожными чеками, а именно:
1) в случае получения юридическими лицами платежей /переводов в соответствии с положениями глав III и IV настоящего раздела:
a) документы, обосновывающие осуществление /подтверждающие необходимость осуществления в пользу юридических лиц платежей /переводов, которые в соответствии с положениями законодательных актов могут быть осуществлены наличными (например, контракт, инвойс, решение судебной инстанции) и содержащие, в зависимости от случая, данные о суммах платежей /переводов;
b) выданные компетентными органами Республики Молдова документы, подтверждающие право юридических лиц – резидентов осуществлять определенную деятельность, в рамках которой валютное законодательство Республики Молдова разрешает получение наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, (например, лицензия на деятельность магазина duty-free, сертификат на оказание услуг по наземному обслуживанию, выданный действующему в области гражданской авиации юридическому лицу – резиденту, оказывающему услуги по наземному обслуживанию) – в случае, если законодательство Республики Молдова предусматривает необходимость наличия такого документа для осуществления определенной деятельности;
c) документы, предусмотренные другими нормативными актами Национального банка Молдовы, регламентирующими определенные валютные операции;

2) в случае осуществления юридическими лицами платежей /переводов в соответствии с положениями глав III и IV настоящего раздела:
a) документы, обосновывающие осуществление /подтверждающие необходимость осуществления платежей /переводов, которые в соответствии с положениями законодательных актов могут быть осуществлены наличными (например, приказ о командировании за границу, информация о командировочных расходах) и содержащие, в зависимости от случая, данные о суммах платежей /переводов;
b) выданные компетентными органами Республики Молдова документы, подтверждающие право юридических лиц – резидентов осуществлять определенную деятельность, в рамках которой валютное законодательство Республики Молдова разрешает осуществление платежа /перевода наличной иностранной валютой и дорожными чеками в иностранной валюте, (например, разрешение на эксплуатацию международной воздушной линии, выданное органом публичного управления в области гражданской авиации) – в случае, если законодательство Республики Молдова предусматривает необходимость наличия такого документа для осуществления определенной деятельности;
c) документы, предусмотренные другими нормативными актами Национального банка Молдовы, регламентирующими определенные валютные операции.

161. Ответственность за то, что представленные поставщику ПУР документы, указанные в пункте b) подпункта 1) и в пункте b) подпункта 2) пункта 160 настоящего регламента, действительны на дату представления, несет соответствующее юридическое лицо.
(Пкт.161 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 2. Порядок представления обосновывающих документов
в случае осуществления валютных операций через
счета юридических лиц – резидентов

162. Обосновывающие документы представляются поставщику ПУР на момент осуществления соответствующей валютной операции, если настоящий регламент не предусматривает иное.
(Пкт.162 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

(Пкт.163, 164, 165 и 166  исключены Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

167. Обосновывающие документы, предусмотренные пунктом c) подпункта 1) и  пунктом c) подпункта 2) пункта 160 настоящего регламента, представляются поставщику ПУР  в соответствии с правилами, установленными нормативными актами Национального банка Молдовы, регламентирующими соответствующие валютные операции.
(Пкт.167 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

168. Если на основании обосновывающих документов осуществляется несколько платежей /переводов, обосновывающие документы могут быть представлены один раз в случае осуществления первого платежа /перевода.
(Пкт.169 исключен Пост.НБМ №223 от 04.11.2010)

170. Если существуют документы, которые изменяют /дополняют обосновывающие документы, (документы об изменении), они также должны быть представлены поставщику ПУР.
(Пкт.170 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

171. Порядок представления обосновывающих документов (за исключением указанных в пункте 167), в том числе документы об изменении, а также порядок хранения данных документов или их копий у поставщика ПУР, устанавливается внутренними правилами соответствующего поставщика ПУР.
(Пкт.171 в редакции Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.171 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

(Пкт.172 исключен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.172 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

(Пкт.173 исключен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.173 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Часть 3. Порядок представления обосновывающих документов
в случае осуществления валютных операций через
счета юридических лиц – нерезидентов

174. Обосновывающие документы представляются поставщику ПУР на момент осуществления соответствующей валютной операции, если данный регламент не предусматривает иное.
(Пкт.174 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

175. В случае осуществления валютных операций через счета юридических лиц – нерезидентов в отношении обосновывающих документов применяются положения пунктов 167, 168, 170 и 171 настоящего регламента.

(Пкт.176 исключен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.176 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

(Пкт.177 исключен Пост.НБМ №134 от 24.05.2017)
(Пкт.177 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

 

Глава VI
Условия относительно операций с наличной иностранной валютой
и с дорожными чеками в иностранной валюте в рамках валютных операций некоторых юридических лиц

178. Положения настоящей главы применяются к юридическим лицам (иным, чем учреждения по валютному обмену), которые имеют право получать от физических лиц иностранную валюту в качестве оплаты на территории Республики Молдова за проданные товары и /или оказанные услуги, (например, юридические лица – владельцы магазинов duty-free) и регламентируют аспекты, касающиеся получения упомянутой иностранной валюты.

179. Иностранные валюты, которые юридические лица могут принимать в свои кассы, согласовываются с поставщиками ПУР, которым будут сдаваться наличная иностранная валюта и дорожные чеки в иностранной валюте.
(Пкт.179 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

180. При получении иностранной валюты кассир юридического лица проверяет подлинность банкнот в иностранной валюте и дорожных чеков в иностранной валюте.

181. Принятые в кассу юридического лица наличная иностранная валюта и дорожные чеки в иностранной валюте сдаются поставщику ПУР, принимая во внимание положения части (6) статьи 25 Закона №62 – XVI от 21.03.2008 г.
(Пкт.181 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

182. Принятые в кассу юридического лица наличная иностранная валюта и иностранная валюта по дорожным чекам зачисляются на открытый у поставщика ПУР счет в иностранной валюте соответствующего юридического лица.
(Пкт.182 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

183. Если согласно правилам поставщика ПУР иностранная валюта по дорожным чекам в иностранной валюте может быть зачислена на счет юридического лица только после получения поставщиком ПУР покрытия суммы соответствующих чеков, сумма этих чеков зачисляется на счет соответствующего юридического лица при получении покрытия суммы в иностранной валюте.
(Пкт.183 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013)

184. Если юридическое лицо принимает в свою кассу иностранную валюту, иную, чем валюта денежного обязательства (цены), юридическое лицо обязано информировать своих клиентов о применяемых для пересчета валютных курсах, утвержденных распоряжением управляющего юридического лица или уполномоченного им лица, в котором указывается, по меньшей мере, следующее:
a) номер и дата издания распоряжения;
b) название юридического лица – резидента и его IDNO;
c) дата (период) применения валютных курсов;
d) название и код (цифровой или алфавитный) иностранной валюты и валютные курсы этих иностранных валют.

185. Информация о валютных курсах, упомянутых в пункте 184 настоящего регламента, должна быть вывешена на кассах по приему наличности или в другом месте, доступном для обозрения для всех клиентов.

(Приложение к регламенту исключено Пост.НБМ №223 от 04.11.2010)

 

Приложение №2
к Постановлению Административного совета
Национального банка Молдовы
№8 от 28 января 2010 г.


СПИСОК
нормативных актов Национального банка Молдовы,
которые признаются утратившими силу

1. Регламент по валютному регулированию на территории Республики Молдова, утвержденный Решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13 января 1994 года, протокол №2, (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., №56-58, ст.75), с последующими изменениями и дополнениями.

2. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №241 от 2 сентября 1998 г. «О Постановлении Правительства Республики Молдова №890 от 21.08.98 г. “О механизме учета и контроля погашения задолженностей за электроэнергию и природный газ”» (Официальный монитор Республики Молдова, 1998 г., №87-89, ст.183), с последующими изменениями и дополнениями.

3. Решение Административного совета Национального банка Молдовы №212 от 13 июля 2000 г. «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи Национальным банком Молдовы разрешений на осуществление некоторых операций в иностранной валюте экономическими агентами, действующими в области гражданской авиации» (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., №127-129, ст.358), с последующими изменениями и дополнениями.

4. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №185 от 23 июля 2003 г. «О механизме покупки иностранной валюты юридическими лицами – резидентами» (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., №163-166, ст.221), с последующими изменениями и дополнениями.

5. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №202 от 13 августа 2003 г. «Об открытии банковских счетов в рамках проектов иностранной технической помощи в Республике Молдова» (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., №182-185, ст.248), с последующими изменениями и дополнениями.

6. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №285 от 22 сентября 2005 г. «Об утверждении Инструкции о подтверждающих документах в случае осуществления юридическими лицами некоторых валютных операций» (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., №129-131, ст.434), с последующими изменениями и дополнениями.

7. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №184 от 13 июля 2006 г. «Об утверждении Инструкции о переводе из Республики Молдова денежных средств отдельными категориями физических лиц» (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., №116-119, ст.426), с последующими изменениями и дополнениями.

Подписка на рассылку новостей
CAPTCHA
Вопрос для проверки того что Вы являетесь человеком (с целью предотвращения автоматического спам ввода).