• Дни и часы приема граждан руководством Национального Банка.

  • Сержиу Чокля, Президент Национального банка

    Первый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 606;

  • Ион Стурзу, Вице-президент Национального банка

    Четвертый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 607.

Пожалуйста, внимательно прочитайте требования о приеме и рассмотрение петиции в адрес Национального банка

Подробнее

 

Main navigation BNM

Развернуть Скрывать
24.05.2016

НБМ санкционировал 47 учреждений по валютному обмену

В период 01.01.2016-20.05.2016 Национальный банк Молдовы осуществил 371 проверки учреждений по валютному обмену для контроля соблюдения ими действующего законодательства.

В результате осуществленных проверок в указанный период, в 47 (12,66 %) учреждениях по валютному обмену были выявлены различные нарушения, среди которых самые частые:
- ошибочная отчетность / непредставление отчетов в Национальный банк Молдовы / изменение информации по применяемым курсам при осуществлении наличных операций по валютному обмену;
- неприменение контрольно-кассовых машин;
- не отражение необходимой информации на видном месте для физических лиц;
- отсутствие установленного объема оборотных средств в уставном капитале;
- непредставление изменений к данным, содержащимся в документах, приложенных к заявлению о выдаче лицензии.

Вследствие констатирования вышеуказанных нарушений, в соответствии с Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21.03.2008, Национальный банк применил следующие санкции к учреждениям по валютному обмену:
- 3 отзыва лицензии на осуществление деятельности;
- 13 приостановлений деятельности;
- 1 штраф;
- 30 предупреждений.

Информация о приостановлении/отзыве Национальным банком Молдовы лицензий обменных валютных касс /обменных валютных пунктов гостиниц для наличных обменных валютных операций с физическими лицами и ограничении путем запрещения осуществлять данные операции через обменные валютные пункты лицензированных банков в результате осуществленных проверок, публикуется и обновляется постоянно на официальной веб-странице Национального банка Молдовы.

Национальный банк Молдовы продолжит надзор учреждений по валютному обмену в строгом соответствии с требованиями Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21.03.2008 и применение соответствующих мер для дисциплинирования учреждений по валютному обмену, которые совершают нарушения действующего законодательства.

Подписка на рассылку новостей
CAPTCHA
Вопрос для проверки того что Вы являетесь человеком (с целью предотвращения автоматического спам ввода).