Pagina principală    |     Harta site-lui    |     Contacte

Md | En | Ru
Sunteţi aici:
Pagina principală › Legislaţia › Acte normative / oficiale › Recomandări
 › Recomandări

Recomandări

Recomandările referitor la elaborarea de către băncile din Republica Moldova a programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.94 din 25.04.2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.59-61 din 02.05.2002 (cu modificările ulterioare)


Recomandările Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la sistemele de control intern în băncile comerciale din Republica Moldova, Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.330 din 09.11.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.14-15 din 12.02.1999 (cu modificările ulterioare)


Recomandările cu privire la sistemul de dirijare a riscului de ţară şi de transfer de către băncile din Republica Moldova, Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.188 din 13.07.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.116-119 din 28.07.2006