La 13 iunie a.c., echipa Proiectului Consiliului Europei şi Comisiei Europene împotriva Corupţiei, Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului în Republica Moldova - MOLICO - în cooperare cu Banca Naţională a Moldovei şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, a organizat o conferinţă la tema: «Aplicarea abordării în funcţie de risc în activităţile băncilor de contracarare a spălării banilor». La conferinţă au participat reprezentanţi ai organismelor internaţionale menţionate şi ai autorităţilor autohtone, cum ar fi Banca Naţională a Moldovei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, conducători şi specialişti ai băncilor comerciale din ţară.

Conferinţa a fost deschisă prin adresări de salut, rostite de oficialii Vladimir Ristovschi, Reprezentantul Special al Secretarului General al Consiliului Europei în RM, Ion Prodan, Viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei, Paolo Berizzi, şeful secţiei politice şi economice din cadrul Delegaţiei Comisiei Europene în RM, Vitalie Verebceanu, Vicedirector al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Aurica Doina, Vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Natalia Kravchenko, manager al Proiectului MOLICO, Consiliul Europei.

În prima secţiune a forumului, directorul Departamentului reglementare şi supravaghere bancară al Băncii Naţionale a Moldovei Radu Musteaţa a prezentat auditoriului reglementările naţionale în activităţile băncilor din RM de contracarare a spălării banilor. Vorbitorul a reflectat mai multe aspecte ale temei menţionate, referindu-se la riscurile pe care băncile comerciale au drept scop să le evalueze adecvat şi să le minimizeze în relaţiile cu clientela, de asemenea, la modalităţile de realizare a acestui scop. Totodată, oficialul băncii centrale a expus celor prezenţi cerinţele BNM privind elementele de bază ale programelor interne ale băncilor de prevenire a spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, a relatat politicile şi procedurile de identificare a clientului, condiţiile ce implică necesitatea unor măsuri de precauţie sporită ş.a.

Mihai Gofman, şeful adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (CCCEC) a adus la cunoştinţa participanţilor la conferinţă tipologiile spălării banilor în Moldova, iar experţii Consiliului Europei Robert Upton (Marea Britanie), Zygas Liutauras (Lituania) şi Fokko-Jan Hoevers (Olanda) au prezentat un şir de prelegeri despre experienţele în domeniu ale ţărilor europene.

În încheiere, s-a accentuat încă o dată actualitatea şi importanţa temei propuse spre discuţie la conferinţă, menţionându-se repercusiunile de ordin multiplu ale fenomenului respectiv asupra vieţii societăţii.

Dezvăluirea, în cadrul forumului organizat de echipa Proiectului MOLICO, Banca Naţională şi CCCEC, a practicilor băncilor comerciale destinate contracarării spălării banilor va contribui la asigurarea stabilităţii, siguranţei sistemului bancar autohton şi la conformarea în acest sens standardelor internaţionale.

Cuvantul de salut al Viceguvernatorului BNM Ion Prodan

Raportul directorului Departamentului Reglementare şi supraveghere bancară  al BNM  Radu Musteaţa: "Reglementările naţionale şi aplicarea abordării în funcţie de risc în activitatea băncilor din Republica Moldova de prevenire şi combatere a spălării banilor"